Как мониторинг упоминаний помог избежать потерь почти на 300 000 ₽

В ходе мониторинга интернет-упоминаний была обнаружена информация о технической ошибке, позволявшей получать денежные средства без корректного оформления займа.

К моменту обнаружения проблемы несколько человек уже успели воспользоваться уязвимостью.

Необходимо было установить обстоятельства произошедшего, выявить связанные случаи и передать информацию для проверки и устранения финансовых рисков.

1. В ходе регулярного мониторинга обнаружил обсуждение технической ошибки, позволявшей получать денежные средства без корректного оформления займа.

2. Проанализировал содержание обсуждения и сопоставил обнаруженную информацию с накопленной историей мониторинга.

3. Благодаря ранее сохранённым данным удалось идентифицировать одного из участников обсуждения.

4. Второго участника удалось установить по косвенным данным, содержащимся в сообщениях.

5. Информация была передана коллегам для дальнейшей проверки. Используя внутреннюю систему и данные о соседних операциях, они выявили остальные связанные случаи.

6. По результатам проверки обязательства по выявленным случаям были корректно оформлены.

Благодаря своевременному обнаружению обсуждения и анализу накопленной истории мониторинга удалось выявить случаи использования технической ошибки.

После передачи информации коллегам были установлены дополнительные связанные операции, а обязательства по выявленным случаям — корректно оформлены.

В результате компания избежала финансовых потерь почти на 300 000 рублей.

Кейс продемонстрировал, что мониторинг интернет-упоминаний может использоваться не только для управления репутацией, но и для выявления операционных и финансовых рисков.